Bevoegde autoriteiten, zoals de FIOD en de politie, mogen het UBO-register nog steeds raadplegen. Dat geldt ook voor private organisaties die een rol spelen bij het voorkomen en opsporen van criminaliteit. Bijvoorbeeld banken en notarissen.
Ben je een UBO? Dan kun je je eigen UBO-gegevens inzien. Organisaties die UBO's hebben ingeschreven kunnen ook hun eigen UBO-registratie bekijken. Daarnaast hebben verscheidene andere organisaties, bijvoorbeeld de Belastingdienst, toegang tot alle UBO's in het register.
Wie kan het UBO-register trusts bekijken? Wanneer het wettelijk is toegestaan zullen de Financiële inlichtingen eenheid (FIU) en bepaalde bevoegde autoriteiten zoals het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst alle geregistreerde informatie kunnen raadplegen.
De gegevens van UBO's in het UBO-register zijn niet openbaar. Alleen organisaties zoals het Openbaar Ministerie, de politie, de Belastingdienst en de Financiële Inlichtingen Eenheid kunnen altijd alle gegevens bekijken, om bijvoorbeeld onderzoek te kunnen doen naar verdachte geldstromen.
Wat moet ik doen? Controleer of u namens een onderneming bent ingelogd op het platform en niet namens uzelf. Indien u correct namens een onderneming bent ingelogd, neem dan contact op met de UBO-dienst op het volgende adres: [email protected](link stuurt een e-mail).
Registratie in een paar stappen
Kies uw identificatiemiddel en klik vervolgens op inloggen “in de naam van uw onderneming”. Personen zonder een Belgische authenticatiemethode (eID, Itsme ) kunnen vanaf nu via de toepassing ForREG (Foreign Registration) toegang krijgen tot het UBO-register.
Tonen eigen UBO-gegevens
Soms moeten organisaties zelf een uittreksel van het UBO-register kunnen laten zien. Bijvoorbeeld als de bank of een andere organisatie daarom vraagt. UBO's kunnen hiervoor een gewaarmerkt uittreksel van de eigen gegevens opvragen bij de Kamer van Koophandel.
Notarissen krijgen na wetswijziging weer toegang tot UBO-register. Instanties met een wettelijke taak bij het voorkomen en tegengaan van fraude, witwassen en terrorismefinanciering krijgen na een wetswijziging weer toegang tot het UBO-register.
Om Ultimate Beneficial Owners (UBO's) te identificeren, volgen bedrijven doorgaans deze stappen: Verifieer de legitimiteit van het bedrijf. Verzamel en verifieer belangrijke informatie over het bedrijf, zoals de naam, het adres en de lijst met topmanagers, met behulp van betrouwbare documenten en gegevensbronnen. Beoordeel de eigendomsketen.
Je kunt het KVK uittreksel UBO-register bestellen in Mijn KVK. Log in met DigiD om naar Mijn KVK te gaan.
Advocaten hebben tijdelijk geen toegang tot het UBO-register. Daardoor kunnen zij geen (gewaarmerkte) uittreksels uit het UBO-register verkrijgen en terugmeldingen doen, terwijl de Wwft daartoe verplicht. Dit is het gevolg van een uitspraak van Hof van Justitie van de EU van 22 november 2022.
Elk EU-land moet een UBO-register bijhouden. Het UBO-register is ondergebracht bij het Handelsregister en is één van de basisregistraties van Nederland.KVK beheert het Handelsregister. Het UBO-register helpt bij het voorkomen van witwassen van geld en terrorismefinanciering.
Je kunt een KVK uittreksel UBO-register bestellen via Mijn KVK. Dit kan alleen als je zelf officieel aanpassingen in het Handelsregister mag doorgeven. Heb je geen DigiD? Dan kun je bevestigingsbrief gebruiken die je ontvangen hebt na de UBO-opgave, omdat hierin ook de UBO-gegevens staan.
Bent u in het bezit van DigiD inloggegevens en de DigiD app, dan kunt u hier inloggen voor het registreren van de trust of soortgelijke juridische constructie en de UBO's hiervan. U kunt hier ook de gegevens bekijken of wijzigen. Houd er rekening mee dat uw ID-bewijs gekoppeld moet zijn in de DigiD app.
Als een persoon bestuurder is, en daarnaast geen ander (direct of indirect) belang heeft in de organisatie, is deze persoon geen UBO op basis van feitelijke zeggenschap.
UBO-gegevens zijn niet voor iedereen te bekijken. Alleen bevoegde instanties kunnen UBO-informatie opvragen. Ben je zelf UBO, of tekenbevoegd voor een organisatie met UBO's? Je kunt je eigen UBO-gegevens via Mijn KVK bekijken.
De Ultimate Beneficial Ownership (UBO) is de persoon of entiteit die uiteindelijk eigenaar is van of zeggenschap heeft over een bedrijf, partnerschap, trust of andere juridische entiteit .
De begunstigde bij overlijden is doorgaans niet dezelfde persoon als de begunstigde bij leven. De begunstigde of begunstigden bij leven zijn die personen die het kapitaal uit de levensverzekering ontvangen op de eindvervaldag van de verzekering wanneer de verzekerde nog in leven is.
De meest voorkomende Ultimate Beneficial Ownership (UBO) betekenis verwijst naar de natuurlijke persoon die uiteindelijk verantwoordelijk is voor, eigenaar is van of controle heeft over een 'klant' . In de meeste gevallen is deze 'klant' een instelling, bedrijf of juridische entiteit: waarvan de UBO 100% direct eigenaar is.
Op 3 januari 2023 heeft het handelsregister van Cyprus bekendgemaakt dat, na de opschorting van de openbare toegang tot het register van uiteindelijk belanghebbenden in overeenstemming met de vereisten van de jurisprudentie van de EU (zie onze eerdere blogpost hier), personeelsleden van entiteiten die onder de AML-regeling vallen (bijvoorbeeld financiële en kredietinstellingen ...
UBO-register raadplegen
De UBO's van vennootschappen of andere juridische entiteiten die in Nederland zijn opgericht, worden geregistreerd in een register. Dit is het UBO-register van de Kamer van Koophandel (KVK). Als u een zakelijke relatie aangaat, moet u een uittreksel van het UBO-register opvragen.
Voer AML- en KYB-controles uit om de Ultimate Beneficial Owner te identificeren . Als alles er goed uitziet, kan uw compliance officer doorgaan met de standaard anti-witwas- en ken uw bedrijfscontroles. Beide zijn in wezen gericht op 'achtergrondcontroles' die verdachte transacties of relaties moeten onthullen.
De UBO-verklaring mag ondertekend worden door: Een persoon* die als wettelijke vertegenwoordiger is aangemeld en geïdentificeerd bij de ING.Een algeheel gevolmachtigde die is aangemeld en geïdentificeerd bij de ING.