LANDEN OPGENOMEN op DE FATF-lijst van 'Jurisdictions under Increased Monitoring ' Op deze zogenaamde 'grijze lijst' staan landen waarbij strategische AML/CFT-tekortkomingen werden vastgesteld en die zich politiek hebben geëngageerd om een actieplan uit te voeren om deze tekortkomingen weg te werken.
Betekenis van de grijze lijst:
De landen die niet worden beschouwd als veilige havens voor het ondersteunen van terrorismefinanciering en witwassen worden in deze lijst opgenomen. De opname in deze lijst is niet zo ernstig als op de zwarte lijst.
De zogenaamde grijze lijst bestaat nu uit de volgende landen: Armenië, Belize, Britse Maagdeneilanden, Costa Rica, Curaçao, Eswatini, Maleisië, Seychellen, Turkije en Vietnam.
De FATF-grijze lijst geeft landen aan die niet voldoen aan de minimumnormen van de FATF voor AML en CFT, maar wel samenwerken met de organisatie om die benchmarks te bereiken . Deze landen worden onder strenger economisch toezicht en regulering geplaatst.
In totaal staan 14 landen op de lijst, die vandaag is gepubliceerd in de Staatscourant. Het gaat om Anguilla, Bahama's, Bahrein, Barbados, Bermuda, Britse Maagdeneilanden, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Kaaimaneilanden, Turkmenistan, Turks- en Caicoseilanden, Vanuatu en de Verenigde Arabische Emiraten.
De FATF AML shortlist is een andere naam voor de zwarte lijst, en landen op deze lijst kunnen onderworpen worden aan economische sancties door FATF-lidstaten. Momenteel zijn Noord-Korea, Iran en Myanmar enkele van de landen op de FATF-zwarte lijst, die als gevolg daarvan sancties krijgen.
Nederland zet dit jaar de onderhandelingen voort met: Aruba, België, Brazilië, Duitsland, Marokko, Mozambique, Oeganda, Portugal, Roemenië en Suriname. Het ministerie van Buitenlandse Zaken publiceert ieder kwartaal een overzicht met de landen waarmee op dit moment onderhandelingen lopen.
Wat is greylisting? Greylisting betekent dat een land onder verscherpt toezicht staat van de FATF vanwege bepaalde tekortkomingen in het kader voor de bestrijding van witwassen (AML) en de bestrijding van terrorismefinanciering (CFT) en proliferatiefinanciering (CPF).
De blauwe lijst is een lijst met bedingen die als oneerlijk kunnen worden aangemerkt en dient ter bescherming van de consument. Een huurovereenkomst wordt aangemerkt als een consumentenovereenkomst en dus is deze blauwe lijst ook hier van toepassing.
Achtergrondinformatie over het FATF-lijstproces. De grijze lijst identificeert landen met strategische tekortkomingen in hun AML/CFT-systeem . Met behulp van een op maat gemaakt actieplan worden landen op de grijze lijst beoordeeld door en werken ze samen met een groep experts om de gaten in hun systeem te dichten.
Op deze lijst staan nu 12 landen: Amerikaans Samoa, Anguilla, Antigua en Barbuda, Fiji, Guam, Palau, Panama, Rusland, Samoa, Trinidad en Tobago, Amerikaanse Maagdeneilanden en Vanuatu. De Bahamas, Belize, de Seychellen en de Turks- en Caicos-eilanden zijn van de lijst gehaald.
Ondanks de vooruitgang die Zuid-Afrika heeft geboekt, herhaalt het ministerie van Financiën zijn eerdere mededeling in de laatste update over de voortgang van de FATF-grijze lijst op 2 juli 2024 (Nationale update over FATF-grijze lijst 2 juli 2024), waarin stond dat het een uitdaging blijft om van de grijze lijst af te komen aan het einde van de ...
De Financial Action Task Force (FATF) is de wereldwijde waakhond voor witwassen en terrorismefinanciering . Het stelt internationale normen vast die erop gericht zijn deze illegale activiteiten en de schade die ze aan de maatschappij toebrengen, te voorkomen.
Sanctielanden zijn landen waartegen handelsbeperkingen zijn opgelegd. Bijvoorbeeld door de Verenigde Naties of de Europese Unie. Bij internationale handel is het belangrijk om op de hoogte te zijn van eventuele handelsbeperkingen. Simpelweg omdat het (bedoeld of onbedoeld) schenden ervan grote consequenties kan hebben.
De algemene risicobeoordeling WG/FT wordt uitgevoerd op het niveau van uw kantoor en bestaat, in een eerste fase, uit het identificeren van de risico's waaraan u objectief wordt blootgesteld, rekening houdend met uw activiteit en de manier waarop u deze uitoefent.
Een zwarte lijst is een register van personen waarmee een organisatie geen zaken (meer) wil doen. Zoals winkeldieven, frauderende medewerkers of gasten die overlast veroorzaken. Op een zwarte lijst staan vaak strafrechtelijke gegevens.
We zijn er trots op een belangrijke mijlpaal in onze missie om de defensiecapaciteiten te verbeteren, aan te kondigen. Twee van onze nieuwste innovaties, NightSense en geavanceerde thermische capaciteiten, zijn nu goedgekeurd en beschikbaar op de Blue UAS-lijst van de Defense Innovation Unit (DIU) .
'[een]beding in een overeenkomst waarover niet afzonderlijk is onderhandeld, wordt als oneerlijk beschouwd indien het, in strijd met de goede trouw, het evenwicht tussen de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen van de partijen ten nadele van de consument aanzienlijk verstoort. '
De FATF beoordeelt de voortgang van de landen op de grijze lijst. Momenteel (oktober 2024) staan er 24 landen op de FATF Grey list, waaronder Algerije, Angola, Ivoorkust, Libanon en nog veel meer.
De Grey List zelf is voor landen die beoordeeld zijn onder het FATF AML-kader waar problemen zijn geïdentificeerd en waar het land zich heeft gecommitteerd om deze binnen een overeengekomen tijdsbestek op te lossen. Hoewel Zuid-Afrika niet op de Black List staat (denk aan Noord-Korea en Iran), omvat de Grey List ook: Albanië. Mozambique.
Volgens Anderson heeft plaatsing op de grijze lijst tastbare gevolgen voor de economie en het financiële systeem van een land. De maatregel kan volgens hem “ grensoverschrijdende transacties beperken, leiden tot problemen voor een staat bij het verkrijgen van krediet en de binnenlandse buitenlandse investeringen beperken ”.
Het Institute for Works of Religion (IOR), algemeen bekend als de Vaticaanse Bank , is een particuliere financiële instelling gevestigd in Vaticaanstad. Het IOR is opgericht in 1942 en de rol van het IOR is het beschermen en beheren van eigendommen die bestemd zijn voor religieuze werken of liefdadigheid.
Voorbeelden van landen die geen inkomstenbelasting heffen zijn onder meer de Bahamas, de Kaaimaneilanden, Monaco, de Verenigde Arabische Emiraten en Vanuatu. Om in één van deze landen een verblijfsvergunning te krijgen is meestal een investering vereist die kan oplopen van honderdduizenden tot enkele miljoenen euro's.
Ook met veel andere landen, zoals Australië, Canada, Japan en Rusland, is zo'n verdrag gesloten. Hoewel het Zwitserse bankgeheim onder aanhoudende internationale druk al minder strikt is dan voorheen, is het nog niet helemaal opgeheven.