Het UBO-register maakt deel uit van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK). Het inschrijven is gratis en kan via www.kvk.nl/ubo. Alleen de tekenbevoegden binnen de organisatie mogen UBO's (Ultimate Beneficial Owner) inschrijven.
Document(en) waaruit het belang van de UBO blijkt. Dat soort documenten kunnen zijn: uittreksel uit het aandeelhoudersregister / certificaathoudersregister / ledenregister, de statuten, oprichtingscontract of een deel van een andere notariële akte waaruit het belang blijkt.
Het UBO-register is een register waar alle 'Ultimate Beneficial Owners' of 'uiteindelijke begunstigden' van een vennootschap of andere juridische entiteit in geregistreerd staan. U kunt uw uiteindelijke begunstigden registreren door u aan te melden bij de toepassing op het MyMinfin-portaal.
De UBO's van vennootschappen of andere juridische entiteiten die in Nederland zijn opgericht, worden geregistreerd in een register. Dit is het UBO-register van de Kamer van Koophandel (KVK). Als u een zakelijke relatie aangaat, moet u een uittreksel van het UBO-register opvragen.
De verwerkingstijd van UBO-opgaven is maximaal vier weken. Online wijzigingen worden sneller verwerkt dan wijzigingen per post.
U moet de ultimate beneficial owners (UBO's) van uw bedrijf inschrijven in het UBO-register.
Er zijn geen kosten om je in te schrijven in het UBO-register. Het kan kosteloos via de KvK.
De verificatie van de identiteit van de UBOs vindt plaats op basis van het UBO-register en bevestiging door de klant van de identiteits- informatie of een kopie van het identiteitsbewijs. Een holdingmaatschappij is in bezit van alle aandelen van drie dochtermaatschappijen.
Om de identiteit van de UBO te verifiëren, verkrijgt u een van de identiteitsdocumenten van de UBO, zoals Emirates ID, geldig paspoort, rijbewijs of een ander ID uitgegeven door de overheid . Screening van de UBO is verplicht om te verifiëren of de UBO is vermeld in een van de sancties of een PEP is.
Zijn er houders van feitelijke zeggenschap op basis van andere middelen dan stemrecht? Dan kun je deze mensen aanmerken als UBO's. Als een persoon bestuurder is, en daarnaast geen ander (direct of indirect) belang heeft in de organisatie, is deze persoon geen UBO op basis van feitelijke zeggenschap.
Omdat het vastleggen van de UBO's valt onder de Wwft is de verklaring wettelijk verplicht voor financiële instellingen als banken, beleggingsinstellingen, verzekeraars en vrije beroepsbeoefenaren als advocaten, accountants en notarissen.
Een Ultimate Beneficial Owner (UBO) is de persoon die uiteindelijk eigenaar is van of controle heeft over een bedrijf en profiteert van de activiteiten ervan . Waarom is UBO-naleving belangrijk? UBO-naleving is cruciaal voor het voorkomen van financiële misdrijven zoals witwassen en terrorismefinanciering door transparantie in bedrijfseigendom te garanderen.
Hebt u op dit moment uw UBO's nog niet juist en volledig ingeschreven in het UBO-register? Dan bent u in overtreding.Daarvoor kunnen wij een boete of een dwangsom opleggen. Een boete is maximaal € 25.750.
Als je een BV opricht, zal de notaris je uiteindelijk belanghebbende registreren in het UBO-register. Wat je daarvoor moet aanleveren als UBO verschilt van geval tot geval. De belangrijkste documenten zijn: een ingevulde UBO verklaring, de oprichtingsakte van de BV en het aandeelhoudersregister.
Wil je een overzicht van je UBO-gegevens downloaden? Bestel een KVK uittreksel UBO-register via Mijn KVK. Om UBO-gegevens in te zien heb je je DigiD nodig.
Het is belangrijk om te begrijpen dat de percentages van eigendom een geaggregeerde drempelwaarde zijn. Bijvoorbeeld, een individu kan minder dan 10% van de cliëntentiteit bezitten op een enkel niveau van de eigendomsketen, maar als het eigendom in totaal 10% meer bedraagt, wordt zo'n individu beschouwd als een UBO .
Is het UBO-register verplicht? Elke vennootschap in België zoals een BV, CommV of VOF is verplicht om het UBO-register in te vullen. Het geldt dus zowel voor kleine vennootschappen als voor multinationals.
In het UBO-register staan UBO's (Ultimate Beneficial Owners, oftewel uiteindelijk belanghebbenden) geregistreerd, de mensen die de (uiteindelijke) eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over Nederlandse organisaties.
Elk EU-land moet een UBO-register bijhouden. Dit staat in Europese regels. De UBO-registers helpen fraude en witwassen voorkomen.
Je kunt het KVK uittreksel UBO-register bestellen in Mijn KVK. Log in met DigiD om naar Mijn KVK te gaan.
De Ultimate Beneficial Ownership (UBO) is de persoon of entiteit die uiteindelijk eigenaar is van of zeggenschap heeft over een bedrijf, partnerschap, trust of andere juridische entiteit .